|
По данным аудиторской компании "Касельман & Касельман PWS", в Израиле ежегодно отмываются миллиарды долларов. Глава соответствующего отдела компании указал на рабочей встрече в Израиле на различия в законодательствах разных стран, в особенности в сфере операций в интернете и обязательной финансовой отчетности. В результате очень трудно отслеживать и предотвращать операции по финансированию исламского террора.
Представитель Управления минюста по борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора заявила, что ведется активная юридическая работа по ужесточению соответствующей регуляции.
Основой работы являются рекомендации для израильского рынка европейской организации Moneyval от июля прошлого года. Они касаются в основном обязательной идентификации клиента, в том числе случайных клиентов, осуществляющих электронные переводы денег. Соответствующие документы должны храниться в архиве финансового института не менее 5 лет.
Представитель Управления сообщила, что есть еще много недочетов как в рутинной деятельности финансовых институтов, так и в регулирующей сфере, которая должна упорядочить периодичность и порядок информирования властей о подозрительных операциях и клиентах.
| 
